Fokus blir på att granska om banken levt upp till kraven när det gäller allmän riskbedömning och kundkännedomsåtgärder.
”Undersökningen kommer ha ett särskilt fokus på företagskunder”, skriver FI.
Klicka här för att följa oss på GoogleEnligt Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten ”kan det konstateras att de flesta kriminella nätverk som har hög kapacitet använder företag som plattformar i någon utsträckning för sina brottsupplägg”, enligt FI.
Undersökningen avser perioden 11 mars 2025 till 11 mars 2026.
