Fulspel och rackartyg: Swedbank mot 30 miljarder i böter
Swedbank åkte fast i Sveriges största penningtvätthärva. Efter fem år ska ärendet upp i amerikanska domstolar, och det kan kosta banken många miljarder.
– Swedbank har lyckats bryta mot den amerikanska korruptionslagstiftningen, penningtvättlagstiftningen som sanktionslagstiftningen, säger advokaten Peter Utterström.
Advokaten Peter Utterström är insatt i den amerikanska korruptionslagstiftningen och har följt fallet Swedbank. Bötesbeloppet kan bli väldigt stort, säger han.
MISSA INTE: Experten krossar myten: Höjda inkomster EFTER pension
Bryter mot lagen
– Men Swedbank har lyckats bryta mot såväl den amerikanska korruptionslagstiftningen, penningtvättlagstiftningen som sanktionslagstiftningen. Det är en giftig kombination i USA.
Det rapporterade Svenska Dagbladet.
Fulspel och rackartyg kan kosta 30 miljarder
Den amerikanska utredningen har pågått i fem år. Mörkläggning och regelbrott kan kosta Swedbank över 10, kanske så mycket som 30 miljarder kronor i böter för sitt fulspel och sina rackartyg, skriver tidningen.
I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att ryska konton kunnat tvätta pengar via Estland med hjälp av Swedbanks bankkontor i landet.
Polisens räd mot storbanken
Snart därefter sparkade banken sin vd Birgitte Bonnesen, efter att svensk polis gjort gryningsräder mot Swedbanks kontor, rapporterar Wall Street Journal.
Banken dömdes av Finansinspektionen till en av de högsta sanktionsavgifterna någonsin: 4 miljarder kronor.
"Svindleri"
Bonnesen själv åtalades för grovt svindleri och grov marknadsmanipulation.
Hon friades i fjol på samtliga punkter i svenska domstolar, vilket överklagas av åklagaren som inte alls blev nöjd. Det rapporterade Finansliv då.
Kan bli 30 miljarder
Advokaten Peter Utterström är övertygad om att Swedbank kommer få böta stora belopp i Usa, men kan inte säga någon exakt summa.
– Om det leder till 10, 20 eller 30 miljarder i böter är omöjligt att säga, säger han till Svenska Dagbladet.
Läs mer om ekonomi:
Amazon återbetalar gästarbetare i Saudiarabien
Hopp om ljusning i tysk ekonomi
