Forex brister i identitetskontroll
Dåliga rutiner har lett till att penningtvätt inte anmälts till finanspolisen.
Forex Bank brister i sin kontroll av penningtvätt, uppger Sveriges Radio Ekot i dag. Finansinspektionen har granskat banken och varnar för maxstraffavgiften som är 50 miljoner kronor. Banken ska inte ha haft tydliga regler för identitetskontroll av kunder och därmed kan penningtvätt ha förekommit.
–Men det är fortfarande mycket svårt att gripa någon för misstänkt penningtvätt. Det måste finnas bevis för att pengarna kommer från ett specifikt brott, säger Tommy Knagasvieri som är chef för finanspolisen till SR.
–Det finns två steg. Man ska kunna bevisa för brottet och sedan kunna bevisa att man uppsåtligen har bedrivit penningtvätt. Det gör att det blir väldigt svårt, om inte omöjligt, att få folk dömda för penninghäleri i Sverige, säger Tommy Kangasvieri.
En ofta förekommande typ av penningtvätt är när någon sätter in kontanter från brottslig verksamhet. Genom att förmedla vidare pengarna försöker brottslingen få bort kopplingen till brottet.
Penningtvätt i sig är inget brott i Sverige. Man kan dömas för penninghäleri om utredarna kan påvisa kopplingen mellan pengarna och brottet. Enligt Kangasvieri är detta oftast omöjligt, uppger Ekot.
Skrivet av:
