Regelbrottet består i brister i kundkännedom i affärer med högriskkunder, enligt FI.
”Norion har inte gjort det som krävts för att uppnå tillräcklig kännedom om företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har inte heller levt upp till kraven på hur finansiella företag ska bedöma om kundernas verkliga huvudmän är en person i politisk utsatt ställning eller någon som har nära koppling till en sådan person”, skriver FI i ett pressmeddelande.
