Finansinspektionen har beslutat sig för att dela ut en varning och sanktionsavgift om 45 miljoner kronor till Aros Kapital. Det framgår av ett pressmeddelande.
FI har granskat bolaget och kommit fram till att det finns brister inom en rad områden, däribland kreditriskhantering, bolagets arbete mot penningtvätt och hur bolaget har följt regelverket om styrning, riskhantering och kontroll. "Aros har brustit i sin regelefterlevnad på flera centrala områden, bland annat har bolaget gjort bristfälliga riskbedömningar av sina kunder och även vidtagit otillräckliga åtgärder för kundkännedom.
Det innebär att de konkreta riskerna har varit stora för att bolaget har kunnat utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Det rör sig om allvarliga överträdelser", säger Eric Leijonram, chefsjurist på Finansinspektionen.