Nyheter24
Annons

Skärpta krav på hawalabanker

Publicerad: 15 feb. 2024, kl. 11:42
Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Arkivbild. Foto: Samuel Steén/TT

Regeringen föreslår skärpta krav för penningtransaktioner genom så kallade hawalatransaktioner. Målet är att stoppa den organiserade brottslighetens ekonomiska flöden.

Ämne:

TT

Den föreslagna metoden ska göra valutaväxling och penningöverföring tillståndspliktiga, skriver Dagens industri. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Hawalainnebär att kapital kan överföras mellan olika personer i olika länder genom internationella nätverk av förmedlare i stället för till exempel banktransaktioner.

Kommentarer

Annons
Annons
Annons