Brottsupplägget innebär att de misstänkta genom ett nätverk av förmedlare misstänks ha bedrivit en sorts betalförmedling för att skicka pengar till länder som saknar fungerande bankväsende. Detta ska ha gjorts utan tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp innan Ekobrottsmyndigheten avbröt den.
De två personerna misstänks också för att i samband med betalningsförmedlingen ha låtit sig utnyttjas i syfte att tvätta brottsvinster. Enligt åtalet handlar brottsmisstankarna om grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.
