P1 Dokumentär har kartlagt en organisation som transporterar svarta kontanter från europeiska länder i lastbilar till Turkiet. Organisationen styrs från Turkiet och bär tydliga tecken av ett så kallat underjordiskt banksystem. Syftet är att flytta vinster från organiserad brottslighet – mot en procent på pengarna.
— De åker dit för att växla på svarta marknaden, säger en anonym före detta pengakurir till P1 Dokumentär.
Totalt kan det handla om hundratals miljoner från kriminella organisationer som smugglats ut för att tvättas i Turkiet. Förutom drygt 80 miljoner som har tagits i beslag i Sverige, Norge och Tyskland finns uppgifter om ännu flera och större svarta pengatransporter.
— Vi vet att delar av de här pengar kommer från narkotikabrottslighet. Vi vet också att pengarna delvis kommer från bedrägerier, säger en polis som är expert på penningtvätt om pengarna från Sverige.
