— De har helt enkelt använt bolagen som sin egen plånbok kan man säga, säger Lotta Nielsen, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) till TT.
På ytan såg det ut som en helt vanlig vårdkoncern med tre vårdcentraler, två assistansbolag och en vaccinationsverksamhet i Västsverige. Men bakom kulisserna slussade ägare och företagsledare runt skattepengarna som flödade in från regionen, Försäkringskassan och kommuner mellan bolagen.
Klicka här för att följa oss på GoogleKopplingar till kriminella nätverk
Med hjälp av bokföringsfiffel, falska fakturor, skattefusk och penningtvätt plockades mångmiljonbelopp ut till lyxkonsumtion, enligt Nielsen.
Bland de tre huvudmännen hittar man en fritidspolitiker som varit nämndeman i Göteborgs tingsrätt och en annan med koppling till mc-nätverket Hells Angels, enligt Nielsen:
— En av huvudmännen har kopplingar till kriminella nätverk.
De elva personerna åtalas för grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grov näringspenningtvätt under åren 2022-2024. Försök till grovt bedrägeri är en annan åtalspunkt, sedan de misstänkta med falska uppgifter försökt lura till sig ett stort lån till köp av en lyxvilla.
Nielsen yrkar nu på att flera lyxbilar, en villa med ett uppskattat värde på 22,5 miljoner, dyra kläder, klockor och väskor ska förverkas. Hon yrkar även på företagsbot på runt 16 miljoner.
För huvudmännen räknar hon med att de döms till flera års fängelse.
— Det är ju så att det är väldigt många brott, så man får se på en sammanlagd påföljd. Det är lite tidigt att säga, men det handlar om flera år såklart, säger Nielsen.
Hade 11 000 inskrivna patienter
Rättegången i Göteborgs tingsrätt kommer enligt EBM att inledas i slutet av mars i år och pågå till maj eller juni.
Åtalet har sin grund i ett uppmärksammat tillslag för i dagarna ett år sedan, där bland annat den nationella insatsstyrkan samverkade med Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Skatteverket.
Västra Götalandsregionen sade kort efter tillslaget upp avtalen med omedelbar verkan för tre vårdcentraler, med sammanlagt 11 000 inskrivna patienter. Det har även rests krav på återbetalningar på mångmiljonbelopp för felaktiga utbetalningar.
