Penningtvätt - Nyheter, artiklar, reportage och video

11 Dec 2024, 08:08
Betaljätten Klarna åker på en halv miljard kronor i böter för att ha brutit mot penningtvättsregler. "Klarna har överträtt flera centrala regler", skriver Finansinspektionen (FI) i sitt beslut.
4 Jun 2024, 10:47
Styrningen är för svag, det finns ingen samordning och granskningarna görs på tok för sällan. Dessutom lämnas branscher okontrollerade.
4 Jun 2023, 21:30
Två män från Azerbajdzjan respektive Ryssland åtalas för misstankar om att de tvättat drygt 180 miljoner kronor. Läs mer här.
27 Dec 2022, 16:19
Nyheter24 har pratat med advokaten David Massi om vanliga brott som många begår utan att veta om det. Läs mer om det här.
17 Okt 2022, 15:05
Fem svenska medborgare har häktats i Danmark som misstänkta för grov penningtvätt efter att ha gripits på Köpenhamns flygplats.
6 Apr 2019, 16:13
Tidigare under lördagen greps två män på Arlanda flygplats. De hade en enorm summa pengar på sig och misstänks nu för penningtvätt. Läs här!
16 Jul 2012, 16:18
De som vill göra svarta pengar vita har utvecklat fler och fler områden där detta görs möjligt. Friskolorna är en ny arena - nu vill polisen ha bättre tillsyn.
19 Okt 2011, 08:29
Prioritet Finans tjänar miljontals kronor på att göra affärer med dömda brottslingar.
9 Aug 2010, 10:00
161 fall av misstänkt penningtvätt har anmälts på de statliga spel- och dobbelhusen enbart i år.
1

Penningtvätt - Nyheter, artiklar, reportage och video - Nyheter24

Penningtvätt - Nyheter, artiklar, reportage och video