Ryssar och skatteparadis i Nordeautredning
Sju år har gått sedan Nordeas danska filial polisanmäldes för brott mot penningtvättsreglerna. I utredningen som fortfarande pågår framkommer nu detaljer om bankens tidigare brister, som kan ha öppnat för finansiering av terrorism, rapporterar Berlingske Business.
Enligt dokument från den danska finansinspektionen (FSA) som tidningen tagit del av lyfts en rad brister upp som legat till grund för polisanmälan.
Problemen var så omfattande och allvarliga att det varit "uppenbart" att Nordea "kan har utnyttjats för penningtvätt eller finansiering av terrorism", enligt FSA.
Tidningen nämner bland annat okända ryska kunder med miljonbetalningar från skatteparadis och samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar.
Enligt dokumenten var Nordeas kontroll av bankens mest riskfyllda kunder "totalt otillräcklig". I vissa fall hade privatkunder lyckats registrera sig som företagskunder.
Sedan 2016, när anmälningen gjordes, har reglerna om penningtvätt skärps kraftigt. I FSA:s inspektion från 2022 gällande penningtvätt på Nordea skriver tillsynsmyndigheten att banken har infört flera åtgärder för att förbättra sina kontroller.
— Sedan 2015 har Nordea spenderat 11 miljarder (danska kronor) på att stärka vårt försvar mot ekonomisk brottslighet och i dag har vi över 3 100 anställda som riktar in sig mot det här området, säger Nordea Danmarks chefsjurist Anders Holkmann Olsen till Berlingske.
