Med bas i Köpenhamn har kvinnan enligt åklagaren administrerat flera kommanditbolag och i flera av dem har den åtalade mannen haft rollen som direktör. Bolagen har inte haft några hemsidor och enligt åklagaren inte heller någon normal verksamhet, utan ska ha fungerat som mellanstationer när miljardbelopp som genererats genom illegal verksamhet slussats vidare. Pengarna kom från affärsmän i Ryssland och de baltiska länderna.
Sedan tidigare har en kvinna som är litauisk medborgare dömts till fängelse i fyra år och en månad i penningtvättshärvan.
.jpg)
