Utredningarna är en del av ansträngningarna att förhindra finansiering av den ryske ledaren Vladimir Putins krig mot Ukraina i strid med västliga sanktioner.
Enligt källorna ska betalningar har gjorts med kryptovalutan tether – med en fast växelkurs mot dollarn – via den Moskvabaserade kryptobörsen Garantex, som finns med på sanktionslistor.
Utredningen visar hur svårt västvärlden har att hejda flödet av pengar in i Ryssland trots en historisk struktur av olika sanktioner.
