Gängkriminell slussar pengar – godkänt av staten
En man som tillhör ett kriminellt nätverket slussar pengar utomlands som ombud för en multinationell penningförmedlare. En annan man med kopplingar till terrorrelaterad verksamhet använder samma metod. Båda har fått tillstånd av Finansinspektionen, avslöjar SVT:s Uppdrag granskning.
Internationella penningförmedlare får verka i Sverige utifrån tillstånd de fått i andra EU-länder. Men det är svenska Finansinspektionen som har i uppdrag att samla in underlag till utländska myndigheter som i sin tur godkänner ombud.
Uppdrag granskning har tidigare kunnat visa hur enkelt det är för organiserad brottslighet att tvätta pengar via penningförmedlare.
Mannen med kopplingar till terrorrelaterad verksamhet har enligt SVT förekommit i två förundersökningar om misstänkt penningtvätt. Utredningarna ledde aldrig till åtal.
Finansinspektionen har enligt SVT skickat in en begäran om lagändring till regeringen för att få ökad befogenhet att kontrollera ombuden.
— Det är ett bra förslag. Vi har ju en föråldrad lagstiftning, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman till SVT.
