Svindlare fick långa fängelsestraff
De inblandade tvättade över 485 miljoner dollar.
Två tidigare chefer vid Bank of China och deras fruar dömdes på onsdagen för inblandning i ett bedrägeri där amerikanska banker och kasinon använts för att tvätta över 485 miljoner dollar som stulits från banken.
De två männen dömdes i augusti av en federal domstol i Las Vegas för att ha legat bakom en invecklad plan som avslöjades efter en revision 2001. De två dömdes till 25 respektive 22 års fängelse medan kvinnorna fick åtta års fängelse vardera. De fyra ska också återbetala 482 miljoner dollar, motsvarande 3,8 miljarder kronor.
De tidigare bankmännen tvättade stulna pengar via Hongkong, Kanada och USA. De emigrerade till USA med sina fruar med hjälp av falska identiteter och ingick skenäktenskap med amerikanska medborgare, uppger de federala myndigheterna i ett uttalande.
De har genomfört ett avsevärt antal transaktioner med stulna pengar via kasinon i Las Vegas, bland annat genom vadslagning i storleksordningen 20 000 till 80 000 dollar. En tredje bankman har erkänt och samarbetat med de amerikanska myndigheterna.
Bedrägerierna började 1991 och pågick fram till 2004 då de tidigare bankcheferna och deras fruar greps.
Skrivet av:
